- Los ingresos por estafas en criptomonedas superaron los 12 mil millones de dólares en 2024, según Chainalysis.
- El auge de la IA y los mercados ilícitos está apoyando la profesionalización de las estafas en EE.UU. y en todo el mundo.
- Las estafas de inversión de alto rendimiento representaron más del 50% de los ingresos totales por estafas en 2024.
El rastreador de inteligencia en criptomonedas Chainalysis rastreó casi 10 mil millones de dólares en fondos perdidos por estafas en el ecosistema cripto. La firma de datos proyectó que los ingresos por estafas superarían los 12 mil millones de dólares a medida que crecía la lista de direcciones ilícitas.
La firma publicó un avance de su Informe de Crimen Cripto 2025 el jueves, enumerando las principales fuentes de estafas en criptomonedas y el volumen de fondos robados a las víctimas en 2024.
Cajeros automáticos de criptomonedas, estafas de inversión de alto rendimiento y pig butchering drenan a las víctimas
Los esquemas de inversión de alto rendimiento (HYIS) son típicamente inversiones no registradas dirigidas por individuos no licenciados, defraudando a los inversores y contribuyendo a los ingresos por estafas rastreados por Chainalysis. Los HYIS representaron más del 50% de los ingresos totales por estafas a pesar de la disminución interanual, según el informe.
Las estafas de pig butchering, en las que se engaña a individuos para que inviertan en esquemas ponzi a través de grandes complejos de estafas en el sudeste asiático, lideraron la economía de las estafas con un aumento del 40% interanual en los ingresos por estafas. El informe rastreó un aumento del 210% en los depósitos realizados por las víctimas a direcciones ilícitas vinculadas a tales esquemas en 2024.
Los cajeros automáticos de criptomonedas eliminaron más de 65 millones de dólares en la primera mitad de 2024, principalmente dirigidos a personas mayores. A pesar de que agencias como el FBI y la Comisión Federal de Comercio (FTC) emitieron advertencias, las estafas continuaron creciendo en Estados Unidos (EE.UU.) y en el extranjero.
Las operaciones de cripto crimen se volvieron más sofisticadas que en años anteriores, optimizando las operaciones como una tienda de estafas y servicios de lavado de dinero.
Ingresos por estafas en criptomonedas por subclase | Fuente: Chainalysis
Andrew Fierman, Jefe de Inteligencia de Seguridad Nacional en Chainalysis, comentó sobre la profesionalización del ecosistema de estafas y cómo ha reducido significativamente la barrera de entrada para los actores ilícitos.
"Con la capacidad de comprar Información de Identificación Personal, tecnología de IA y documentación falsificada en solo unos clics, los estafadores pueden lanzar operaciones rápidamente a un costo mínimo. Si bien esta facilidad de acceso alimenta el fraude, también crea una gran oportunidad para que los sectores público y privado apalanquen análisis avanzados de blockchain para interrumpir estas redes y recuperar fondos," dijo Fierman en el informe.
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