- "El Dorado Task Force" del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. está investigando a Anchorage Digital Bank por posible mala conducta financiera.
- Anchorage enfrentó anteriormente acciones regulatorias por fallas en el cumplimiento de BSA/AML.
- BlackRock y Cantor Fitzgerald están entre la clientela de alto perfil de Anchorage.
Anchorage Digital Bank enfrenta un renovado escrutinio federal justo cuando expande asociaciones de custodia de criptomonedas con gigantes como BlackRock y Cantor Fitzgerald.
Anchorage enfrenta una investigación federal a pesar de su historial de desafíos regulatorios
Anchorage Digital Bank, el primer banco de criptomonedas con carta federal en los Estados Unidos, está bajo investigación por parte del El Dorado Task Force del Departamento de Seguridad Nacional, según un informe de Barron’s. El grupo de trabajo, enfocado en combatir los delitos financieros, ha comenzado a contactar a ex empleados del banco, aunque la naturaleza precisa de la investigación sigue sin ser divulgada.
Anchorage ha atraído durante mucho tiempo la atención regulatoria. En 2022, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió acciones de cumplimiento contra el banco por no cumplir con los estándares de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y de Lavado de Dinero (AML). La actual investigación del DHS parece basarse en preocupaciones sobre el cumplimiento y la transparencia financiera.
La exposición de BlackRock a Anchorage señala un gran impacto en el mercado por venir
A pesar de estar bajo investigación federal, Anchorage sigue profundamente integrado en los mercados institucionales de criptomonedas. Actúa como el custodio principal de los ETFs de criptomonedas al contado de BlackRock—IBIT y ETHA—que juntos gestionan aproximadamente 50.000 millones de dólares a partir del primer trimestre de 2025. El banco también actúa como custodio de colateral para una iniciativa de financiamiento de activos digitales de 2.000 millones de dólares con Cantor Fitzgerald.
Tenencias totales de criptomonedas de BlackRock al 15 de abril | Fuente: Arkham
Según datos de Arkham, BlackRock actualmente posee 571.033 BTC por un valor de 48.300 millones de dólares y 1,16 millones de ETH valorados en 1.900 millones de dólares en el momento de la publicación el martes.
La exposición a instituciones de primer nivel como BlackRock y Cantor Fitzgerald sugiere que cualquier resultado negativo de la investigación podría repercutir en el mercado de criptomonedas en general. La pérdida de la carta bancaria de Anchorage o de su credibilidad como custodio podría obligar a los actores institucionales a reevaluar sus estrategias de custodia de criptomonedas, lo que podría retrasar la adopción más amplia.
Mientras la investigación continúa, los resultados podrían influir en cómo los patrocinadores de fondos de ETFs de Altcoin evalúan el creciente riesgo regulatorio para los bancos de activos digitales que operan en la intersección de las criptomonedas y las finanzas tradicionales.
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