- El Departamento de Justicia acusa a 12 individuos, incluidos estadounidenses y extranjeros, por una conspiración de extorsión en criptomonedas en varios estados, robando más de 263 millones de dólares.
- Los sospechosos utilizaron hackeos de bases de datos, intercambios de SIM, invasiones a hogares y mezcladores para blanquear Bitcoin robado y otras criptomonedas.
- El Departamento de Justicia alega que los ingresos financiaron estilos de vida lujosos, incluidos coches exóticos, jets privados y propiedades de alto nivel en ciudades estadounidenses.
El Departamento de Justica (DOC) de EE. UU. acusa a 12 sospechosos por un robo de criptomonedas de 263 millones de dólares, exponiendo una pista de cibercrimen que apunta a billeteras de grandes tenedores, intercambios y la arquitectura de seguridad de blockchain.
Un sindicato del crimen roba 236 millones de dólares con ingeniería social, invasiones a hogares y fraude en criptomonedas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 12 individuos en una amplia acusación criminal que alega una conspiración de extorsión en varios estados que involucra más de 263 millones de dólares en criptomonedas robadas.
El comunicado de prensa oficial del DOJ del jueves detalla un elaborado patrón de crimen organizado en criptomonedas, que involucra fraude digital y robo físico.
Según los fiscales, el grupo hackeó sistemáticamente bases de datos de criptomonedas para recopilar datos privados de usuarios. Una vez dentro, supuestamente utilizaron tácticas de ingeniería social como hacerse pasar por bancos e intercambios para eludir la seguridad y acceder a las billeteras.
En algunos casos, supuestamente llegaron a asaltar las casas de las víctimas para recuperar frases de recuperación y billeteras de hardware.
Los cargos incluyen fraude electrónico, robo de identidad, blanqueo de dinero y conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO), una herramienta legal tradicionalmente utilizada contra sindicatos del crimen organizado.
El Departamento de Justicia de EE.UU. detalla una sofisticada red de blanqueo que involucra mezcladores de criptomonedas, empresas fantasma y intercambios offshore
Después de robar los fondos, el grupo supuestamente utilizó mezcladores de criptomonedas, protocolos descentralizados e intercambios offshore para blanquear los ingresos, dificultando los esfuerzos de rastreo.
La operación abarcó varios estados de EE. UU., con el DOJ destacando que es un caso que "refleja la convergencia del cibercrimen y el robo organizado tradicional".
Los documentos judiciales también revelan que las víctimas fueron seleccionadas de bases de datos de intercambios filtradas y atacadas utilizando intercambio de SIM, phishing y canales de soporte falsificados. Esto permitió a los perpetradores restablecer las credenciales de autenticación y drenar rápidamente las billeteras.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 12 demandados por conspiración RICO que involucra más de 263 millones de dólares en robo de criptomonedas, blanqueo de dinero y robos en hogares. Los demandados supuestamente hackearon bases de datos de criptomonedas para identificar objetivos, haciéndose pasar por bancos o intercambios…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 15 de mayo de 2025
El DOJ afirma que este caso establece un precedente para abordar las empresas criminales de la era blockchain, y enfatizó su colaboración con socios internacionales y empresas forenses en el rastreo y recuperación de fondos robados.
¿Qué sigue?
Con los cargos presentados, el caso ahora procederá a juicio, donde pueden surgir más detalles sobre las redes de blanqueo internacionales y las vulnerabilidades tecnológicas.
También plantea preguntas urgentes sobre los estándares de KYC en criptomonedas, filtraciones de datos y seguridad a nivel de billetera, especialmente a medida que crece la adopción institucional.
La información en estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos perfilados en esta página son sólo para fines informativos y no deben de ninguna manera aparecer como una recomendación para comprar o vender estos valores. Usted debe hacer su propia investigación minuciosa antes de tomar cualquier decisión de inversión. FXStreet no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores, o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de toda o parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluyendo la pérdida total del capital, son su responsabilidad.
Contenido Recomendado
Contenido Recomendado
Pronóstico Semanal de Bitcoin: El BTC se estabiliza cerca de 103.000$ en medio del optimismo comercial y el aumento de la demanda institucional
El precio del Bitcoin se estabiliza alrededor de 103.000$ el viernes tras enfrentar múltiples rechazos en el nivel de resistencia clave de 105.000$ a lo largo de la semana. El sentimiento de riesgo prevalece.
Predicción de Ripple: ¿Puede el XRP mantener el repunte tras el rechazo de la jueza a la moción conjunta de la SEC y Ripple?
El precio de XRP muestra fortaleza, subiendo ligeramente por encima del soporte en 2.40$, aunque su potencial alcista sigue siendo incierto.
¿Es real el regreso del Ethereum?
El precio del Ethereum se mantiene por encima de 2.500$ el viernes tras haber aumentado casi un 100% desde el mínimo de principios de abril.