BitMEX es acusado de evadir las leyes financieras de EE.UU. y recibe una multa de 100 millones de dólares
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- La plataforma BitMEX recibió una multa de 100 millones de dólares después de que un juez federal de Manhattan rechazara una solicitud para aceptar multas anteriores como castigo suficiente.
- La plataforma ya había pagado 110 millones de dólares en multas antes de la última sanción.
- En julio de 2024, BitMEX se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero.
En una orden judicial el miércoles, HDR Global Trading Limited, que controla y opera la platafomra de criptomonedas BitMEX, fue sancionada con una multa de 100 millones de dólares por un Tribunal de Distrito de EE.UU. por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las leyes contra el lavado de dinero (AML).
BitMEX multado con 100 millones de dólares después de años de batalla regulatoria
Un juez federal sentenció a HDR Global Trading Limited, la empresa matriz del intercambio de criptomonedas BitMEX, a dos años de libertad condicional sin supervisión.
También impuso una multa de 100 millones dólares a la plataforma por violar las leyes BSA y AML. La sentencia fue dictada por el juez John Koeltl del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
Esta no es la primera vez que la plataforma de criptomonedas tiene problemas con la ley. En octubre de 2020, la Comisión de Operaciones a Futuro de Materias Primas (CFTC) demandó al intercambio y a sus fundadores por no implementar procedimientos AML, incluida la verificación KYC para los usuarios en su plataforma. Casi un año después, el tribunal ordenó a BitMEX pagar 100 millones de dólares en sanciones civiles en 2021.
En el último veredicto, el tribunal rechazó el argumento de BitMEX de que su declaración de culpabilidad anterior y la multa de 110 millones de dólares eran un castigo suficiente por los cinco años de violación, según informó Legal360.
BitMEX compartió su decepción con la nueva multa impuesta tras años de declararse culpable en el tribunal.
"Aunque estamos decepcionados de conocer la imposición de una sanción financiera adicional, la cantidad es sustancialmente menor de lo que el Departamento de Justicia nos ha estado persiguiendo durante [tres] años," declaró el intercambio en un mensaje a los usuarios.
Agregó que el tribunal había estado buscando una tarifa de penalización más alta durante años, la cual se negó a pagar.
"Este proceso ha durado años, durante los cuales el DOJ primero pidió más de 200 millones de dólares de dinero nuevo para resolver un acuerdo de culpabilidad; una vez que rechazamos esta oferta ridícula, luego buscaron una multa de aproximadamente 420 millones de dólares en los procedimientos de sentencia."
BitMEX insinuó además que el caso es noticia vieja, expresando su entusiasmo por dejar atrás el caso de años.
"Nos alegra dejar atrás este asunto y esperamos continuar enfocándonos en la innovación y en ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros usuarios sin más distracciones," declaró el intercambio.
El tribunal desestimó todos los cargos restantes contra BitMEX como parte de su fallo final.
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